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臺灣高雄地方檢察署:回首頁

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為杜絕人頭文化,落實洗錢防制,行政院洗錢防制辦公室製作「洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇」及「洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇」2則影片供宣導。

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-5-2
  • 資料點閱次數:121
1.依法務部107.10.04法檢字第10700177850號函轉依行政院秘書長107年9月21日院臺洗防字第1070196535號函辦理。 2.依我國洗錢防制及打擊資恐風險評估結果,犯罪者實施犯罪所獲取的不法所,常伴隨以他人的身分進行洗錢活動,俗稱為人頭文化,包括透過自然人、公司或財團等法人型態,產生高度洗錢風險。 3.以上2支影片,網址:https://eywebstorage.ey.gov.tw/navigate/s/6CBC0D53BAF94192B851BE3CE02E70186BL)之「107年洗錢防制宣導海報影片等文宣」檔案資料夾下載。
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